Kovos su pinigų plovimu reglamentavime Lietuvoje – du esminiai pokyčiai

2020 m. sausio 10 d. Lietuvoje įsigaliojo nauji AML reikalavimai. Jie įtvirtinti Pinigų plovimo ir (ar) terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) pataisomis, kuriomis į Lietuvos teisę buvo perkeltos 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/843 nuostatos.

Tarp įvairių pakeitimų, padarytų siekiant pagerinti pinigų plovimo prevencijos reguliavimo aplinką, yra keletas, kurie, tikėtina, turės didesnį poveikį rinkai. Apie tai plačiau komentuoja Paulius Krampas.

Tekstą anglų k. jo LinkedIn profilyje rasite čia.

Susiję straipsniai

Buvęs „Tvins“ partneris įkūrė naują advokatų kontorą

Buvęs advokatų profesinės bendrijos „Tvins“ partneris Vytautas Šenavičius kartu su 11-os kolegų komanda įkūrė naują specializuotą advokatų profesinę bendriją „Šenavičius...

Bankrutavusios kredito unijos „Amber“ paskolų portfelį įsigijo „Easy Debt Service“

Mūsų komandos nariai atstovavo klientui „Easy Debt Service“ įsigyjant reikalavimo teises į 2016 metais bankrutavusios kredito unijos „Amber“ paskolų portfelį....

Laimėjimas skandalingoje teismo byloje dėl pesticidais užterštų ekologiškų grikių sertifikavimo

Sėkmingai atstovavome ekologiškų kruopų augintojams administracinėse bylose prieš serifikatavimo bendrovę VšĮ „Ekoagros“ dėl sprendimų panaikinimo, taip pat civilinėje byloje prieš...