2020 m. sausio 10 d. Lietuvoje įsigaliojo nauji AML reikalavimai. Jie įtvirtinti Pinigų plovimo ir (ar) terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) pataisomis, kuriomis į Lietuvos teisę buvo perkeltos 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/843 nuostatos.
Tarp įvairių pakeitimų, padarytų siekiant pagerinti pinigų plovimo prevencijos reguliavimo aplinką, yra keletas, kurie, tikėtina, turės didesnį poveikį rinkai. Apie tai plačiau komentuoja Paulius Krampas.
Tekstą anglų k. jo LinkedIn profilyje rasite čia.
